Đăng nhập

 

 

Hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố
Đoàn Đại Biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội thảo lấy kiến góp ý cho Luật phòng, chống rửa tiền

Ngày 8/2/2012, Đoàn Đại Biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội thảo lấy kiến các Sở, Ngành chuyên môn góp ý cho Luật phòng, chống rửa tiền sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3-QH13.

 

Nhiều ý kiến nhất trí với tên gọi của dự thảo Luật. Về mô hình cơ quan phòng, chống rửa tiền, nhiều ý kiến cho rằng nếu Cơ quan thông tin phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước thì cần ban hành Quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành có liên quan như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban giám sát tài chính, Thanh tra Chính phủ…, để đảm bảo tính hiệu quả, thống nhất trong hoạt động của cơ quan này. Cũng có ý kiến đề nghị cần thành lập cơ quan chuyên trách xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền trực thuộc Chính phủ nhằm tập trung một đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phòng, chống rửa tiền.

           Bên cạnh đó, các ý kiến góp ý đề nghị: dự thảo Luật cần làm rõ các hành vi rửa tiền, quy định cụ thể, chi tiết về tính chất, mức độ của những dấu hiện giao dịch rửa tiền đáng ngờ; bổ sung quy định cá nhân trong nước có ảnh hưởng chính trị; quy định cụ thể về các biện pháp nhận biết nguồn gốc tài sản của đối tượng khách hàng có ảnh hưởng chính trị. Đề nghị dự thảo Luật bổ sung quy định về việc trao đổi thông tin nhận biết khách hàng, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và các  thông tin khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền giữa các đối tượng báo cáo, giữa đối tượng báo cáo và các cá nhân, tổ chức khác trong và ngoài nước.

 

                                                                                      Bích Liễu

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh



Kế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19



Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV



Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)



Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Liên kết website
Số lượt truy cập
07552341




                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn